【天天报资讯】杭汽轮B: 八届三十四次董事会独立董事独立意见
时间:2023-06-09 17:01:59  来源:证券之星  
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证券代码:200771   证券简称:杭汽轮 B   公告编号:2023-54


【资料图】

      杭州汽轮动力集团股份有限公司

  独立董事对八届三十四次董事会审议事项的独立意见

   根据《公司法》

         《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

定,作为公司独立董事,我们以现场表决的方式出席公司于 2023 年

于客观、独立判断立场,按照规定对下列事项发表了独立意见:

   一、对公司第九届董事会董事、独立董事候选人事项的独立意见

   经审阅公司第九届董事会董事候选人的履历等有关资料,未发现

有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未被列为失信被执

行人;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定。我们认为,第九届董事会

候选人人选的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职

责要求,独立董事候选人任职资格合法。

   本次公司提名第九届董事会董事的程序符合《公司法》、

                           《公司章

程》、

  《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,审议程序合法

有效。我们一致同意公司第九届董事会候选人人选并同意提交公司

   二、对公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的独立意见

   公司于 2023 年 6 月 9 日召开了董事会薪酬与考核委员会,对《董

事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了审议和修改。《董事、高级

管理人员薪酬管理制度》

          (2023 年修订)是根据相关法律法规及《上

市公司治理准则》、

        《公司章程》等有关规定,结合公司的实际经营情

况而制定的,同时也体现了国资监管部门对国有企业保值增值的业绩

考核要求以及对薪酬水平总体平衡的要求。办法对完善公司治理结

构,建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极的意义。该薪酬管

理制度兼顾多方利益诉求、具有可操作性,体现了对高管人员的激励

与约束作用,使企业能获得长期持续稳定的发展。

  该制度修订的程序符合《公司章程》、

                  《公司董事会专门委员会实

施细则》的有关规定,审议程序合法有效。我们一致同意将《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》(2023 年修订)提交公司 2023 年第一

次临时股东大会审议。

  三、对独立董事津贴方案的独立意见

  随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司独立董

事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责。公司独立董事津贴

方案有利于独立董事充分发挥专业特长和优势,进一步提升公司科学

决策、合规经营的水平。公司对此方案的审议决策程序合法有效,我

们同意公司独立董事津贴方案提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。

             独立董事:章和杰 许永斌 姚建华 金迎春

                         二〇二三年六月九日

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